查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2022-10-18
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2022-075保定乐凯新材料股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2022 年 11 月 21日（星期一）下午 14:00 召开 2022 年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况：1、股东大会届次：2022年度第二次临时股东大会2、股东大会的召集人：保定乐凯新材料股份有限公司董事会3、会议召开的合法性及合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2022 年 11 月 21 日（星期一）下午 14:00。（2）网络投票时间：2022 年 11 月 21 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 21 日 9:15-15:00。5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件一）授权他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。6、股权登记日：2022年 11 月 14 日（星期一）7、现场会议地点：河北省保定市和润路 569 号，保定乐凯新材料股份有限公司会议室。8、出席对象：（1）截至 2022 年 11 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；（2）本公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师。二、会议审议事项本次会议审议的议案如下：1、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》2.1本次交易的整体方案2.2发行股份购买资产的方案2.2.1 交易对方2.2.2 标的资产2.2.3 交易价格及定价依据2.2.4 对价支付方式2.2.5 股份发行方案2.2.5.1 发行股票类型2.2.5.2 发行方式及发行对象2.2.5.3 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格2.2.5.4 发行股份数量2.2.5.5 上市地点2.2.5.6 股份锁定期2.2.6 过渡期间损益安排2.2.7 滚存未分配利润安排2.2.8 发行价格调整机制2.2.8.1 价格调整方案对象2.2.8.2 价格调整方案生效条件2.2.8.3 可调价期间2.2.8.4 调价触发条件2.2.8.5 调价基准日2.2.8.6 发行价格调整机制2.2.8.7 股份发行数量调整2.2.8.8 调价基准日至发行日期间除权、除息事项2.2.9 盈利承诺及业绩补偿2.2.10 标的资产权属转移及违约责任2.2.11 股东大会决议有效期2.3发行股份募集配套资金方案2.3.1 发行股票类型2.3.2 发行方式2.3.3 募集配套资金的发行对象2.3.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格2.3.5 发行金额和发行股份数量2.3.6 上市地点2.3.7 本次发行股份锁定期2.3.8 募集资金用途2.3.9 滚存未分配利润安排2.3.10 股东大会决议有效期3、审议《关于 转载自: 300446股吧 http://300446.h0.cn
公司名称：乐凯新材
股票代码：sz300446
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：化工原料
所属地区：河北
公司全称：保定乐凯新材料股份有限公司
英文名称：Baoding Lucky Innovative Materials Co., Ltd
公司简介：乐凯新材公司是国内信息记录材料行业中同时从事磁记录和热敏记录材料领域的龙头企业。主要产品包括热敏磁票、磁条、磁卡，其中，热敏磁票获得“国家重点新产品证书”、“河北省科技进步二等奖”等多项荣誉；磁条及PET磁卡产品获得河北省科技厅颁发的“高新技术产品...
注册资本：6.7亿
法人代表：张云飞
总 经 理：卢树敬
董 秘：王科赛
